全球消息！掐断“资金链”！民生银行长葛市支行成功堵截一起涉诈金融账户
2023-03-23 19:29:22来源：河南商报
(资料图)
3月17日上午，一客户来到中国民生银行郑州经开区支行，要求调高账户非柜出金限额至50万，临柜员工结合客户需求查询客户账户信息，查询后得知该客户为高危涉诈客户。根据特殊业务属地处理原则，经开区支行与民生银行长葛支行监控岗取得联系，民生银行长葛市支行马上与长葛市反诈中心联系沟通，同时让经开区支行同事协助安抚客户。
长葛市反诈中心沟通后了解到，该客户名下10张银行卡已被公安机关进行止付处理，且该客户的银行账户也接收过受害人的被骗资金，属高危涉诈情况。明确表示对客户进行非柜面管控且暂不能为客户开通柜面取现服务。
在接到长葛市反诈中心反馈的情况后，民生银行长葛支行立即将信息同步给民生银行郑州经开区支行，同时根据反诈中心要求对该客户名下借记卡进行非柜面管控，保护账户资金，并劝导客户尽快到长葛市反诈中心配合调查。
据了解，自“断卡”行动以来，民生银行加快形成账户风险管控机制、账户常态化排查机制、可疑账户拦截和阻断机制、账户常态宣导机制，同时采取严防、严控、严打等各项措施，强化银行账户风险管理，扎实推进打击电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，协助公安机关抓取网络诈骗嫌疑人。
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